Детективи Бюро економічної безпеки розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, до якої причетний очільник великого акціонерного товариства. Підприємство займалося фінансуванням зведення житла та комерційної нерухомості не лише у Харкові, а й у столичному регіоні та Львові. За матеріалами слідства, через фінансові маніпуляції бюджет не отримав понад 53 мільйони гривень.
Силовики офіційно оголосили про підозру керівнику компанії, спираючись на дані аналітичних підрозділів та матеріали Київської міської прокуратури.
Схема діяла протягом більшої частини 2020 року – з лютого по вересень. За цей період забудовник продав приватним особам мінімум 48 об’єктів нерухомості, загальна вартість яких сягнула майже 300 мільйонів гривень. Проте у податковій звітності ці операції відображені не були. Отриманий прибуток директор виводив через рахунки фіктивних фірм, маскуючи це під надання позик, закриття боргів або придбання корпоративних прав.
Результатом таких дій стала величезна діра у державній скарбниці – загальна сума несплаченого податку становить 53,3 мільйона гривень.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру заочно. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України, що передбачає суворе покарання. Окрім величезного штрафу – до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів – забудовнику загрожує повна конфіскація майна та трирічна заборона на право займатися професійною діяльністю.
За інформацією медіа, зокрема “Економічної правди”, підозрюваним є харківський бізнесмен Єгор Масленніков. Він відомий як засновник групи “Строй Сіті Девелопмент Груп”, хоча зараз значна частина активів формально належить його родичам.
Незважаючи на юридичні зміни у власності основної групи, Масленніков досі виступає бенефіціаром АТ “ВІЛАРД”, а також компаній “Ріелті бізнес” та “Ріелті інвест плюс”.
Поки в Україні триває розслідування, забудовник розширює горизонти на міжнародному ринку. У Дубаї він заснував девелоперську компанію Object1, яка вже реалізує дев’ять масштабних проєктів у мегаполісі.